путем (Anti-Money Laundering Policy).S21 предостерегает пользователей от попыток
использования сервиса для легализации денежных средств,
полученных преступным путём, финансирование терроризма,
не законных действий любого рода, а также от использования
сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг. Легализация средств, полученных преступным путем — это сокрытие
незаконного источника денежных средств путем перевода их в денежные
средства или инвестиции, которые выглядят законно.
Общие положения
Для предотвращения операций незаконного характера Сервис
устанавливает определенные требования ко всем Заявкам,
создаваемым Пользователем:
- Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно
быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса
категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц. - Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку,
а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем
Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.
Процедура проверки
Для предотвращения операций незаконного характера Сервис
устанавливает определенные требования ко всем Заявкам,
создаваемым Пользователем:
- Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно
быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса
категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц. - Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку,
а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем
Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.
